Registre de transparence suisse : informations, livres blancs et solutions
Meldung ans Transparenzregister vorbereiten
Le registre de transparence introduit de nouvelles obligations pour les entreprises suisses – notamment en ce qui concerne l’identification et la déclaration des ayants droit économiques, ainsi que la mise à jour continue des données. Sur cette page, vous trouverez un aperçu concis des principales exigences et du contexte. Approfondissez vos connaissances grâce à nos blogs, livres blancs et événements, ou découvrez des solutions numériques vous permettant de gérer les déclarations au registre de transparence de manière efficace et conforme au droit.
Wähle die passende Lösung
Der Transparenzregister-Assistent unterstützt Unternehmen, Berater und Banken unterschiedlich — aber auf derselben rechtlichen Grundlage und der gleichen Prüflogik.
Die neue Pflicht verstehen - und sauber vorbereiten
Das Transparenzgesetz bringt für viele Schweizer Unternehmen eine neue Compliance-Pflicht. Der Konsento Transparenzregister-Assistent führt Schritt für Schritt durch die Identifikation wirtschaftlich berechtigter Personen und hilft, Kontrollstrukturen nachvollziehbar zu dokumentieren.
Kein juristisches Vorwissen nötig
Der Assistent stellt die relevanten Fragen in einer verständlichen Reihenfolge.
Kontrollketten sichtbar machen
Eigentums- und Kontrollstrukturen werden strukturiert dargestellt.
Bereit für spätere Änderungen
Auch Differenzmeldungen können auf einer sauberen Datengrundlage vorbereitet werden.
Mandanten strukturiert durch die neue Meldepflicht führen.
Für Berater wird das Transparenzregister zur wiederkehrenden Mandatsaufgabe. Konsento schafft einen standardisierten Ablauf, um wirtschaftlich Berechtigte über mehrere Mandate hinweg konsistent zu identifizieren, zu dokumentieren und die relevanten Meldedaten vorzubereiten.
Wiederholbarer Mandantenprozess
Ein einheitlicher Ablauf für einfache und komplexere Strukturen.
Dokumentation für die Mandatsakte
Prüfschritte, Entscheidungen und Nachweise werden nachvollziehbar festgehalten.
Für komplexere Strukturen geeignet
Kontrollketten, Zwischengesellschaften, Trusts, Stiftungen und Treuhandverhältnisse lassen sich strukturiert abbilden.
Strukturierte KYC-Daten statt unklarer Selbstauskünfte.
Das Transparenzgesetz ersetzt die bestehenden GwG- und VSB-Pflichten der Banken nicht. Es schafft aber eine neue strukturierte Datengrundlage. Konsento hilft, wirtschaftliche Berechtigung nachvollziehbar zu dokumentieren und die Verbindung zu bankrelevanten KYC-Prozessen herzustellen.
Kontrollketten statt Freitext
Beteiligungs- und Kontrollstrukturen werden visuell nachvollziehbar.
Dokumentierte Herleitung
Die Bank sieht nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Grundlage der Identifikation.
Brücke zum Formular K
Die TJPG-Analyse kann den bankinternen KYC-Prozess gezielt unterstützen.
Was der digitale Transparenzregister-Assistent leistet
Der Konsento Transparenzregister-Assistent macht aus einer neuen Compliance-Pflicht einen geführten Workflow: von der Beteiligungsstruktur über die Identifikation wirtschaftlich berechtigter Personen bis zur Einreichung der Meldung ans Transparenzregister über Konsento. Gleichzeitig entsteht eine nachvollziehbare Dokumentation für Unternehmen, Berater und Banken. Und weil Transparenzregister-Compliance nicht mit der Erstmeldung endet, bildet der Assistent auch die Grundlage für Monitoring und spätere Differenzmeldungen.
Geführte Identifikation
Wirtschaftlich berechtigte Personen Schritt für Schritt ermitteln — auch bei indirekten Beteiligungen und Kontrollketten.
Rechtliche Prüflogik nach TJPV
Die relevanten Regeln werden strukturiert angewendet und in einen nachvollziehbaren Ablauf übersetzt.
Kontrollketten visualisieren
Beteiligungs- und Kontrollstrukturen werden grafisch dargestellt und verständlich dokumentiert.
Meldedaten aufbereiten & einreichen
Die relevanten Angaben werden strukturiert vorbereitet und die Meldung ans Transparenzregister über Konsento eingereicht.
Dokumentationsdossier erzeugen
Die Herleitung der wirtschaftlich berechtigten Personen bleibt für Unternehmen, Berater und Banken nachvollziehbar.
Monitoring & Differenzmeldungen
Konsento unterstützt die laufende Überwachung relevanter Änderungen und die Vorbereitung späterer Differenzmeldungen.
Vom Aktienregister zur Meldung
Der Assistent führt strukturiert durch alle relevanten Beteiligungs- und Kontrollverhältnisse, prüft die gesetzlichen Kriterien für wirtschaftliche Berechtigung und ermittelt die meldepflichtigen Personen nach TJPG. Auch komplexe Kontrollketten mit mehreren Zwischenebenen, unterschiedlichen Beteiligungsformen und verschiedenen Rechtsträgern werden nachvollziehbar aufgelöst. Gleichzeitig dokumentiert Konsento jeden Prüfschritt, erstellt den vollständigen Meldungsinhalt und reicht die Meldung ans Transparenzregister ein.
Gesellschaft erfassen
Die relevanten Grunddaten der Gesellschaft werden strukturiert aufgenommen.
Beteiligungs- und Kontrollverhältnisse abfragen
Direkte und indirekte Beteiligungen, Kontrollrechte und relevante Rechtsträger werden Schritt für Schritt erfasst.
Wirtschaftlich Berechtigte ermitteln
Die gesetzlichen Kriterien werden geprüft und die meldepflichtigen Personen nach TJPG identifiziert.
Kontrollketten auflösen
Auch mehrstufige Strukturen mit Zwischenbeteiligungen und unterschiedlichen Rechtsträgern werden nachvollziehbar abgebildet.
Prüfschritte dokumentieren
Die Herleitung der wirtschaftlich berechtigten Personen wird vollständig und nachvollziehbar festgehalten.
Meldungsinhalt erstellen
Die relevanten Angaben werden in den vollständigen Meldungsinhalt für das Transparenzregister überführt.
Meldung einreichen und nachführen
Die Meldung wird über Konsento eingereicht; spätere Änderungen können überwacht und als Differenzmeldung vorbereitet werden.
Monitoring
Relevante Änderungen an Beteiligungs- und Kontrollverhältnissen werden erkannt, damit Differenzmeldungen rechtzeitig vorbereitet werden können.
Was Du am Ende erhältst
Der Transparenzregister-Assistent führt nicht nur durch die rechtliche Prüfung, sondern erzeugt konkrete Ergebnisse für Meldung, Dokumentation und laufende Überwachung.
Meldedatenübersicht
Alle für die Meldung erforderlichen Angaben werden vollständig und strukturiert aufbereitet – von den Unternehmensdaten bis zu den wirtschaftlich berechtigten Personen.
Meldung ans Transparenzregister
Die vorbereiteten Meldedaten werden über Konsento elektronisch an das Transparenzregister übermittelt.
Dokumentationsdossier
Die rechtliche Prüfung und die Herleitung der wirtschaftlich berechtigten Personen werden nachvollziehbar dokumentiert und in einem vollständigen Dossier zusammengefasst.
Kontrollketten-Grafik
Direkte und indirekte Beteiligungs- und Kontrollverhältnisse werden übersichtlich visualisiert – auch bei mehrstufigen Eigentümerstrukturen.
Strukturierte Daten und Exporte
Die erfassten Meldedaten können strukturiert weiterverwendet werden, bspw. für die Eröffnung von Bankkonten oder für wiederkehrende Auskünfte an Banken.
Formular K für Banken
Die ermittelten wirtschaftlich berechtigten Personen und Kontrollverhältnisse werden so aufbereitet, dass Banken ihre Abklärungen und die Erstellung des Formulars K effizient unterstützen können.
Bereit für die Meldung ans Transparenzregister?
Ermitteln Sie wirtschaftlich berechtigte Personen strukturiert, dokumentieren Sie die Prüfschritte nachvollziehbar und reichen Sie die Meldung direkt über Konsento ein.
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