Une divergence relevant du droit de la lutte contre le blanchiment d'argent doit-elle être annoncée ?
Antwort
Non. Les différences résultant de prescriptions divergentes de la législation sur la lutte contre le blanchiment d'argent, en particulier de la définition de l'ayant droit économique d'une société de domicile, sont exemptées de l'obligation d'annoncer des différences (art. 56 let. a OTPM).
Weitere relevante Fragen
L’utilisation du Générateur de communication est-elle gratuite ?
Oui. Le Générateur de communication peut être utilisé gratuitement.
Chaque actionnaire ou associé est-il un ayant droit économique ?
Non. Le fait qu’une entreprise demande des informations à un actionnaire ou associé ne signifie pas automatiquement que cette personne est un ayant droit économique. Les structures indirectes, l’action de concert et d’autres moyens de contrôle peuvent également être pertinents.
Le Générateur de communication identifie-t-il les ayants droit économiques ?
Non. Le générateur facilite la communication et la collecte d’informations. L’analyse permettant de déterminer qui est ayant droit économique et qui doit faire l’objet d’une annonce au registre de transparence intervient ensuite. L’Assistant d’annonce au registre de transparence de Konsento peut être utilisé pour cette analyse.