Fredy R. Flury est PDG et associé directeur de Tavis Capital AG, fondateur et PDG de 8FS AG et membre du conseil d'administration de fedafin AG (agence de notation reconnue par la FINMA).
Il a plus de 35 ans d'expérience sur les marchés des capitaux, où il a occupé diverses fonctions chez UBS, ABN Amro, Raiffeisen et Vontobel.
En tant que cofondateur de la plateforme de financement cosmofunding, il possède également un vaste savoir-faire dans le domaine des modèles de plateformes.
Fredy R. Flury conseille Konsento sur des sujets liés au développement stratégique de l'entreprise et aux questions relatives au marché privé.
Fredy R. Flury
Questions fréquents
Qui, au sein de l’entreprise, assume la responsabilité de déterminer les ayants droit économiques et de procéder à la vérification avec la diligence requise ?
Le membre le plus élevé de l’organe de direction. Il peut déléguer la tâche, mais reste responsable de l’exécution correcte de l’annonce (art. 12 LTPM).
Que se passe-t-il lorsqu’une actionnaire ne collabore pas à la détermination de l’ayant droit économique ?
La société documente les démarches entreprises (art. 8, al. 2, LTPM) et indique dans l’annonce que la vérification n’a pas abouti (art. 9, al. 3, LTPM, art. 21 OTPM). La violation intentionnelle des obligations de collaboration et d’annonce peut exposer l’actionnaire elle-même à une amende pouvant atteindre 500 000 francs (art. 43, let. a, LTPM).
Faut-il toujours obtenir une copie d’un document d’identité ?
La société doit déterminer si la personne concernée dispose d’un numéro AVS. Ce n’est que si ce n’est pas le cas qu’elle doit obtenir une copie du passeport, de la carte d’identité ou du titre de séjour (art. 10, al. 2, OTPM).