Introduction
Les sociétés par actions suisses qui souhaitent ouvrir un compte professionnel auprès de Revolut doivent fournir diverses preuves à la banque. Il est utilisé à des fins de vérification d'identité et légale et de conformité aux réglementations légales visant à prévenir le blanchiment d'argent.
Dans cet article de blog, nous montrons quels documents sont requis et comment Konsento aide les entreprises à compiler les preuves nécessaires correctement et efficacement.
Table des matières
- Documents requis pour ouvrir un compte
- Preuve d'identité et de propriété nécessaire
- Notarisation : quand est-ce obligatoire ?
- Konsento : Support pour une ouverture rapide de compte
- conclusion
Documents fondateurs requis pour ouvrir un compte
Pour qu'une entreprise publique suisse puisse ouvrir ou gérer un compte professionnel auprès de Revolut, les documents suivants sont requis :
- Extrait du registre du commerce: Preuve de l'enregistrement officiel de l'entreprise.
- Statuts de la société: Les statuts actuels doivent être soumis.
- Preuve de l'activité commerciale: Cela peut être fait via le site Web d'une entreprise, un contrat avec un fournisseur ou une facture de vente avec un relevé de compte.
- Preuve d'adresse professionnelle: Une facture ou un contrat de location à jour est requis.
Preuve d'identité et de propriété nécessaire
Outre les documents d'entreprise ci-dessus, des informations sur les actionnaires, les bénéficiaires effectifs et les signataires doivent être fournies :
- registre des partages: Revolut a besoin d'une liste complète des actionnaires actuels, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.
- Registre des bénéficiaires effectifs: Revolut doit également soumettre une liste des personnes qui ont des droits bénéficiaires avec 25 % de plus de capital social ou de droits de vote ou qui exercent une influence significative.
- documents d'identité: Les bénéficiaires effectifs, les conseils d'administration ou toute autre personne ayant le pouvoir de signature doivent vérifier leur identité. Cela se fait en prenant un selfie vidéo en conjonction avec une carte d'identité nationale ou un permis de séjour directement via l'application Revolut.
Notarisation : quand est-ce obligatoire ?
La notarisation peut être requise pour certains documents :
- Structure de propriété: Comme le registre des actions et le registre des droits économiques ne peuvent pas être consultés et vérifiés publiquement, ils doivent être certifiés par un notaire.
- Preuve de l'autorité de représentation: Si une personne qui n'est pas inscrite au registre du commerce en tant que signataire autorisé souhaite ouvrir le compte, sa procuration doit également être certifiée par un document.
Konsento : Support pour une ouverture rapide de compte
Pour faciliter l'ouverture d'un compte chez Revolut, Konsento propose les services suivants à un prix fixe de 100,00 CHF :
- Registre des actions conforme à la loi pour faciliter la gestion de la structure de l'actionnariat; c'est jusqu'à 150 actionnaires gratuitement.
- Enregistrement et déclaration de l'éligibilité économique par l'actionnaire via son profil d'investisseur personnel.
- Présentation des seuils de 25 % justification économique pour une vue d'ensemble claire.
- Exportation facile des registres d'actions et du registre des bénéficiaires effectifspour fournir directement les documents requis.
- En ligne Certification par un notaire suisse pour les registres des actions, les rapports des bénéficiaires et, le cas échéant, les procurations.
Conclusion
L'ouverture d'un compte professionnel auprès de Revolut nécessite une compilation minutieuse des documents pertinents. En particulier, l'identification des bénéficiaires effectifs et la notarisation peuvent poser des problèmes.
Konsento aide les entreprises publiques à gérer efficacement et à fournir rapidement ces preuves, ce qui facilite l'ouverture d'un compte chez Revolut.
Souhaitez-vous ouvrir votre compte professionnel Revolut le plus facilement possible ? Inscrivez-vous à Konsento dès maintenant et profitez de nos solutions numériques !
Contactez-nous dès maintenant pour une consultation sans engagement
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT AU REGISTRE DES ACTIONS GRATUIT
Inscrivez-vous à notre newsletterpour se tenir au courant de l'administration des affaires.
Ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :